Bóc một đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT

19:09 07/08/2017

13h ngày 1-8, tại khu vực vòng xuyến chân cầu Lê Hồng Phong, thuộc địa phận phường Đằng Hải, quận Hải An, Phòng Cảnh sát Kinh tế CATP đã phát hiện, bắt quả tang một đối tượng nằm trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT đang thực hiện hành vi phạm tội là Lưu Thị Thanh Thảo, sinh 1986, ở 1/305 Hoàng Công Khanh, phường Lãm Hà, quận Kiến An.

Sáng 7-8, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP đã đến biểu dương và trao thưởng thành tích khám phá thành công chuyên án trinh sát, đấu tranh với các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT của Phòng Cảnh sát Kinh tế CATP.

Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc CATP trao thưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế
Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc CATP trao thưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế. Ảnh: KĐ
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, trinh sát Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế CATP phát hiện một đối tượng là Phạm Văn Sơn, sinh 1985, ở 235 Đằng Hải, phường Đằng Hải có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Tiếp tục thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, bám theo di biến động của đối tượng, xác định Sơn chính là đối tượng cầm đầu một đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Nhằm bóc gỡ đường dây trên, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã xác lập chuyên án trinh sát để tập trung lực lượng đấu tranh. Kết quả: 13h ngày 1-8, lực lượng chuyên án đã bắt quả tang Lưu Thị Thanh Thảo, nhân viên kế toán của Sơn đang bán 2 hóa đơn GTGT cho một đối tượng và nhận số tiền trên 25 triệu đồng.
ss
Lưu Thị Thanh Thảo. Ảnh: KĐ
ss
Phan Văn Sơn. Ảnh KĐ

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tiến hành bắt khám xét khẩn cấp đối với Phạm Văn Sơn, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng như: các con dấu công ty, dấu chức danh, máy tính, tờ séc, ủy nhiệm chi, nhiều quyển hóa đơn GTGT...

ss
Số con dấu chức danh và dấu công ty thu giữ. Ảnh: KĐ
aa
Số tài liệu, chứng từ, hóa đơn GTGT thu giữ. Ảnh: KĐ
Qua đấu tranh với các đối tượng, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã làm rõ: tính riêng từ tháng 9-2014 đến tháng 7-2017, các "công ty ma" của Sơn đã thực hiện các phi vụ mua bán trái phép hóa đơn GTGT, với tổng doanh số tạm tính trên 1.000 tỷ đồng.
Hiện, Phòng Cảnh sát Kinh tế  CATP đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Văn Sơn và Lưu Thị Thanh Thảo để tiếp tục điều tra, xử lý trước pháp luật.
Khắc Đoàn
Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông