Theo đó, định kỳ 5 năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và trình Chính phủ phê duyệt kết quả đánh giá, kế hoạch thực hiện sau đánh giá. Việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được thực hiện đối với cả hoạt động mới phát sinh có thể có rủi ro về rửa tiền.

Các bộ, ngành thì có trách nhiệm phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền trong nội bộ bộ, ngành mình và đến các đối tượng báo cáo thuộc phạm vi quản lý, đồng thời có biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro đã xác định. Đồng thời, cập nhật rủi ro về rửa tiền dựa trên việc triển khai kế hoạch thực hiện sau đánh giá hoặc khi có rủi ro phát sinh thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành mình gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trên cơ sở kết quả cập nhật rủi ro của các bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp trình Chính phủ phê duyệt kết quả cập nhật rủi ro quốc gia về rửa tiền, kế hoạch thực hiện sau cập nhật.

Nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền do Chính phủ quy định.

Cùng với đó, tại Điều 8, Chương I của Luật quy định về “Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống rửa tiền”. Theo đó, có 7 hành vi sau bị nghiêm cấm trong công tác phòng, chống rửa tiền: Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền; Thiết lập, duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả;

Thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng vỏ bọc; Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong phòng, chống rửa tiền xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền và đe dọa, trả thù người phát hiện, cung cấp thông tin, báo cáo, tố cáo về hành vi rửa tiền.

KC

• Chuyên mục Luật Phòng, chống rửa tiền: Quy định hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền
• Chuyên mục Luật Phòng, chống rửa tiền: 3 nguyên tắc trong phòng, chống rửa tiền
• Chuyên mục Luật Phòng, chống rửa tiền: 4 nhóm đối tượng áp dụng
• Chuyên mục Luật Phòng, chống rửa tiền: 3 nguyên tắc trong phòng, chống rửa tiền