Cụ thể, Điều 64 Chương này của Luật quy định về  việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến phòng, chống rửa tiền như sau:

Một là. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 49 của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 như sau:

“Một là. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giám sát ngân hàng.”.

Hai là. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13. Cụ thể:

a) Sửa đổi, bổ sung Điều 34 như sau:

“Điều 34. Thực hiện các biện pháp phòng, chống tài trợ khủng bố và áp dụng biện pháp tạm thời; đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống tài trợ khủng bố.

Một là. Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan áp dụng quy định tại các điều từ Điều 9 đến Điều 40 của Luật Phòng, chống rửa tiền để nhận biết khách hàng, thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; xây dựng quy định nội bộ và báo cáo, cung cấp, lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo về phòng, chống tài trợ khủng bố.

Hai là. Ngay khi có nghi ngờ khách hàng hoặc giao dịch của khách hàng liên quan đến tài trợ khủng bố hoặc khách hàng nằm trong Danh sách đen thì tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan báo cáo cho lực lượng chống khủng bố của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và phải áp dụng các biện pháp tạm thời theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Ba là. Định kỳ 5 năm, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ khủng bố tại Việt Nam và trình Chính phủ phê duyệt kết quả đánh giá, kế hoạch thực hiện sau đánh giá.”;

b) Sửa đổi, bổ sung Điều 35 như sau:

“Điều 35. Kiểm soát vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới.

Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thực hiện việc kiểm soát vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới Việt Nam quy định tại Điều 24 của Luật này và Điều 35 của Luật Phòng, chống rửa tiền có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi lợi dụng các hoạt động này để tài trợ khủng bố.”.

Cùng với đó, tại Điều 65 Chương này của Luật quy định về “Áp dụng quy định của Luật này trong phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt” như sau:

Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan áp dụng quy định tại các điều từ Điều 9 đến Điều 40 của Luật này để nhận biết khách hàng, thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; xây dựng quy định nội bộ và báo cáo, cung cấp, lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo về phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Về hiệu lực thi hành, Điều 66 Chương này của Luật quy định như sau:

Một là. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2023, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hai là. Khoản 1 Điều 64 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày quy định khác về cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành có hiệu lực.

Ba là. Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. (Hết)

KC

• Chuyên mục Luật Phòng, chống rửa tiền: Trách nhiệm của Viện kiểm sát, Toà án Nhân dân, UBND các cấp trong phòng, chống rửa tiền
• Chuyên mục Luật Phòng, chống rửa tiền: Trách nhiệm của các bộ: Kế hoạch & Đầu tư, Nội vụ, Ngoại giao, Thông tin & Truyền thông trong phòng, chống rửa tiền
• Chuyên mục Luật Phòng, chống rửa tiền: Trách nhiệm của Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Công thương trong phòng, chống rửa tiền
• Chuyên mục Luật Phòng, chống rửa tiền: Trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính trong phòng, chống rửa tiền
• Chuyên mục Luật Phòng, chống rửa tiền: Trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phòng, chống rửa tiền