Khám xét khẩn cấp tại chỗ ở của Đỗ Đình Khánh, lực lượng chức năng Công an quận Ngô Quyền thu giữ nhiều tài liệu có liên quan, 105 triệu đồng và 01 case máy tính có cài đặt phần mềm quản lý toàn bộ thông tin khách hàng vay tiền. Đồng thời, tại chỗ ở của mình, Nguyễn Xuân Trường; Vũ Đức Ninh và Đỗ Thanh Bình đã tự nguyện giao nộp nhiều tài liệu cùng thiết bị điện tử dùng trong việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Quá trình điều tra bước đầu xác định từ tháng 6-2021, các đối tượng trên đã cho khoảng 289 khách hàng vay tiền dưới nhiều hình thức. Trong đó, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để cho vay lãi tín chấp hơn 1,3 tỷ đồng, vay lãi trả góp hơn 2,8 tỷ đồng, vay lãi cầm đồ 150 triệu đồng. Tổng số tiền lãi các đối tượng đã thu về là 610,89 triệu đồng.

Qua đấu tranh, Công an quận Ngô Quyền làm rõ các đối tượng đã thu lợi của 10 khách hàng, tương đương số tiền khoảng 190 triệu đồng với mức lãi suất từ 152% đến 405%.

Hiện Công an quận Ngô Quyền tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

TÚ QUYÊN