Hồi 17h15 ngày 24-9-2022, chị H. chuyển khoản số tiền 500.000.000 đồng cho anh Phạm Văn Q. nhưng do thao tác nhầm nên đã chuyển số tiền trên cho người thụ hưởng là Phạm Văn Mạnh. Lúc này, Mạnh đang ngồi uống nước tại khu đô thị Cựu Viên, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng cùng với Nguyễn Hồng Phong (sinh năm 1979, ở Tổ 10, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng) và Vương Hoàng Trung (sinh năm 1993, ở thôn Minh Khai, Mỹ Đức, An Lão, Hải Phòng).

Ngay sau khi chuyển tiền, chị H. phát hiện đã chuyển nhầm nên gọi điện nhưng Mạnh không nghe máy. Theo hướng dẫn của Ngân hàng, chị H. chuyển khoản số tiền 10.000 đồng đến tài khoản của Mạnh kèm nội dung thông báo việc chuyển nhầm tiền và đề nghị liên lạc lại để xử lý.

Đồng thời, Anh Phạm Văn Q. cũng gọi điện đến số điện thoại của Mạnh yêu cầu gặp để xử lý, chuyển lại số tiền trên nhưng Mạnh bảo chờ kiểm tra lại Ngân hàng sẽ trả lời.

Sau đó, Mạnh cho Phong và Trung biết có người chuyển nhầm 500.000.000 đồng đến tài khoản. Trung bảo Mạnh chuyển hết tiền đi các tài khoản khác để tránh việc bị chủ tài sản hoặc Ngân hàng thu hồi lại. Mạnh thao tác trên ứng dụng Internet Banking chuyển số tiền 210.000.000 đồng đến tài khoản của Vương Hoàng Trung do Trung cung cấp; chuyển sổ tiền 180.000.000 đồng đến tài khoản của của bạn gái Mạnh là Nguyễn Thị Hương (sinh năm 2001, ở thông Ly Câu, Tân Viên, An Lão, Hải Phòng). Phong đề nghị Mạnh chuyển tiền vào tài khoản của mình. Mạnh đồng ý và chuyển nốt số tiền còn lại là 110.000.000 đồng vào tài khoản của Nguyễn Hồng Phong.

Sau khi chuyển tiền cho Hương, Mạnh cho biết việc có người chuyển nhầm tiền vào tài khoản nên phải chuyển tiền cho Hương quản lý để tránh bị chủ sở hữu và ngân hàng thu hồi.

Đối với Phong và Trung, Mạnh yêu cầu giữ số tiền đó, cần chi tiêu gì thì phải cho hắn biết và cùng thống nhất khi có người hỏi thì nói số tiền trên là Mạnh chuyển trả nợ cho Phong, Trung để tránh việc chủ tài sản hay ngân hàng lấy lại tiền.

Ngay sau khi chia nhau số tiền “được chuyển nhầm”, Vương Hoàng Trung đã chuyển lại cho Mạnh (chuyển trả, chuyển khoản thanh toán mua đồ, trả nợ cho Mạnh) 178.077.000 đồng. Số tiền còn lại Trung chiếm đoạt chi tiêu cá nhân hết.

 Nguyễn Hồng Phong khi nhận 110.000.000 đồng, sau đó theo yêu cầu của Mạnh, Phong đã chuyển số tiền 50.000.000 đồng vào tài khoản Mạnh cung cấp để trả nợ cho Mạnh. Số tiền còn lại là 60.000.000 đồng Phong tự ý mang trả nợ nhiều nơi và chi tiêu cá nhân hết.

Số tiền 180.000.000 đồng chuyển vào tài khoản của Hương, Mạnh và Hương đã chuyển khoản trả nợ 47.000.000 đồng cho chị Phạm Thị Hải (là chị gái Mạnh); rút tiền từ tài khoản ngân hàng Quân đội và Vietcombank 132.500.000 đồng đem về nhà cất giữ. Ngoài ra Mạnh có sử dụng tiền có trong tài khoản nạp vào tài khoản đánh bạc trực tuyến Super Pocket để đánh bạc.

Đến 11h ngày 26-9-2022, tổng đài chăm sóc khách hàng của Ngân hàng Quân đội gọi điện đến cho Mạnh thông báo việc chuyển nhầm tiền của chị Đào Thị H.. Biết không thể chiếm đoạt được số tiền trên, Mạnh cùng Hương tiếp tục đi rút tổng số tiền 35.500.000 đồng, yêu cầu Trung rút và chuyển trả 80.000.000 đồng, sau đó dồn các khoản vào được 200.000.000 đồng và đưa cho chị Phạm Thị Hải quản lý giúp, chờ trả lại cho chị Hồng.

Cùng trong thời gian trên, Mạnh thắng bạc trên ứng dụng Super Pocket nên rút tiền về tài khoản Ngân hàng 50.000.000 đồng, sau đó chuyển khoản cho Hương để đi rút tiền mặt. Do thẻ ngân hàng của Hương không sử dụng được, Mạnh bảo Hương chuyển khoản lại cho Mạnh 37.000.000 đồng, còn 13.000.000 đồng cho Hương chi tiêu.

Chiều 29-9-2022, Mạnh điều khiển xe mô tô nhãn hiệu AirBlade mang biển số 15D1-133.30 chở Hương đi rút tiền mặt tại máy rút tiền tự động được 37.000.000 đồng, cất tiền trong ví của Hương, để trong cốp xe mô tô. Sau đó, Mạnh chở Hương về nhà trọ ở xã Quang Hưng, huyện An Lão rồi đi một mình đến quán cà phê Piaggio với mục đích hẹn chị H. ra nói chuyện. Do không gặp được chị H., Mạnh gửi lại xe mô tô tại quán và rời đi để tìm cách thu hồi số tiền trả cho chị H..

Chiều tối cùng ngày, Mạnh gọi điện nhờ Trung đón và chở Hương đến nhà chị Hải lấy số tiền 200.000.000 đồng nhưng chị Hải không đồng ý giao tiền. Trên đường về, Mạnh gọi điện thoại cho Hương bảo lấy nốt số tiền 37.000.000 đồng để trong cốp xe máy ở quán Piaggo để trả cho chị H.

Do đang đi đường, Hương mở loa ngoài để nói chuyện nên Trung nghe thấy và biết số tiền đang để trong cốp xe AirBlade được gửi tại quán Piagggo. Sau khi chở Hương quay về nhà trọ, Trung đi một mình đến quán cà phê Piaggio mục đích chiếm đoạt số tiền trong cốp xe máy AirBlade.

Trung đi vào quán hỏi nhân viên quán là Hương và Mạnh có để lại chìa khóa xe máy không rồi đi ra cửa quán lại giả vờ gọi điện nói to “Xe mày đây rồi, không có chìa khóa” để nhân viên quán không nghi ngờ.

Sau đó, Trung dùng tay bẩy mép yên xe, luồn tay vào lấy một ví có số tiền 37.000.000 đồng. Trung lấy 37.000.000 đồng cất vào người, ví để lại vào trong cốp xe rồi rời đi. Số tiền trên Trung chuyển vào tài khoản Ngân hàng 7.000.000 đồng để nạp vào tài khoản đánh bạc, 30.000.000 đồng Trung cất giấu trong cốp xe mô tô.

Sau nhiều lần liên hệ nhưng Mạnh không trả lại tiền, ngày 28-9-2022, chị Đào Thị H. gửi đơn trình báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng.

Ngày 16-3-2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng truy tố Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Hồng Phong về tội Chiếm giữ trái phép tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 176 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Thị Hương về tội Chiếm giữ trái phép tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 176 Bộ luật Hình sự; Vương Hoàng Trung về tội Chiếm giữ trái phép tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 176 Bộ luật Hình sự và tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Ngày 6-4-2023, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng mở phiên xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với các bị cáo Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Hồng Phong, Nguyễn Thị Hương và Vương Hoàng Trung.

Căn vào tính chất mức độ, hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Mạnh 24 tháng tù, Vương Hoàng Trung 21 tháng tù; Nguyễn Hồng Phong 12 tháng tù (cho hưởng án treo) và Nguyễn Thị Hương 9 tháng cải tạo không giam giữ theo đúng tội danh mà Viện kiểm sát nhân dân thành phố truy tố.

TÚ QUYÊN