16:57 04/07/2024 Sáng 4-7, Công an thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đại tá Đào Quang Trường – Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra CATP chủ trì hội nghị.
Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Minh Thơ - Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Nguyễn Thị Dung – Giám đốc NHNN Việt Nam chi nhánh Hải Phòng cùng đại diện Ban Giám đốc 63 chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Đào Quang Trường – Phó Giám đốc CATP cho biết: hiện nay, hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố là một trong những vấn đề nghiêm trọng, có diễn biến hết sức phức tạp, khó lường đối với an ninh toàn cầu. Các giao dịch tài chính quốc tế ngày càng đa dạng đã đặt ra nhiều thách thức cho từng quốc gia và hệ thống ngân hàng trong phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Tại Việt Nam thời gian qua cũng có một số vụ việc phức tạp liên quan đến rửa tiền và các hoạt động tiềm ẩn nguy cơ khủng bố, tài trợ khủng bố, đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định và phát triển của đất nước. Trước thực tế đó, Bộ Công an và Công an thành phố đã ban hành nhiều Kế hoạch triển khai, hướng dẫn về công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố cho các sở, ban, ngành và Công an các đơn vị, địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ mới, kinh tế số, ứng dụng số, sự đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng như hiện nay, tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố cũng đã có sự thay đổi về phương thức, thủ đoạn hoạt động theo hướng tinh vi, phức tạp hơn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế và nguy hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Thị Minh Thơ - Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đồng chí Thượng tá Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Trưởng phòng An ninh nội địa CATP trao đổi, truyền đạt về vấn đề phòng, chống tội phạm rửa tiền; công tác phòng, chống tài trợ khủng bố.
Qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên ngân hàng trong thực hiện các công việc liên quan đến tài chính ngân hàng, trong phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố. Từ đó tích cực tham gia phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, tố giác các hành vi rửa tiền; hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố nói riêng; thực hiện tốt công tác giám sát, quản lý chặt chẽ việc thực thi chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống rửa tiền; cảnh giác cao độ đối với các giao dịch tiềm ẩn rủi ro rửa tiền.
Thái Bình
10:47 07/07/2024
10:42 07/07/2024
Chân dung nhà vô địch tuyệt đối Giải Thể hình, Sport Physique Cúp Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng
Lôi cuốn, hấp dẫn các tiết mục rối tại Liên hoan múa rối Hải Phòng mở rộng
Màn bắn pháo hoa tầm cao mãn nhãn tại đêm hội "Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản"
Lực lượng Cảnh sát cơ động: Tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Diễn tập phòng cháy, chữa cháy – cứu nạn, cứu hộ tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng
CATP ra quân bảo vệ ANTT, TTATGT trong ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2024
Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024 cấp Trung ương