Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP và đồng chí Hoàng Thị Nhẫn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hồng Bàng khen thưởng  CAQ Hồng Bàng

Từ những tài liệu thu thập được, ngày 19-8-2019, Công an quận Hồng Bàng đã lập chuyên án nhằm đấu tranh phá ổ bạc nguy hiểm này. Theo đó, các trinh sát hình sự Công an quận đã dần từng bước bóc gỡ cả đường dây lô đề qua mạng “khủng”, với những thủ đoạn tinh vi và mạng lưới “chân rết” chằng chịt.

Cầm đầu “đường dây” này là Chu Thị X, sinh năm 1974, HKTT tại Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng; hiện trú tại xã Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng. Đường dây của Chu Thị X là những người trong gia đình của X, mỗi người nắm một công đoạn khác nhau, gồm:

Nguyễn Anh Đ. (con trai X.), sinh năm 1993, thường xuyên sử dụng phương tiện xe ô tô Mazda 6, BKS 15A-16xxx, sử dụng tài khoản zalo “Anh Đ” và 3 tài khoản tại các ngân hàng để liên lạc, giao dịch chuyển và nhận tiền đánh bạc dưới hình thức số đề do X chỉ đạo. Hoạt động thanh toán tiền số đề của Nguyễn Anh Đ.  chủ yếu thông qua việc chuyển khoản bằng InternetBanking - chuyển tiền nhanh liên ngân hàng thường xuyên theo ngày, mỗi lần thanh toán ước tính lên đến trên 300 triệu đồng.

Đối tượng thứ hai là Nguyễn Thị Kim Chung (em dâu X.) làm nghề kinh doanh quán cà phê Queen tại Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Chung thường xuyên thay nhau sử dụng tài khoản Zalo “Dừa Water” để liên lạc, nhận tin nhắn và bảng đề từ các đối tượng bán đề thuê sau đó tổng hợp và chuyển bảng số đề cho Chu Thị X, đồng thời Chung trực tiếp thực hiện việc thanh toán tiền cho một số đối tượng ghi số đề thuê cho Chung và khách đánh lẻ qua Chung.

Kẻ thứ ba là Lê Minh P. (con dâu X.) sinh năm 1993, cùng chồng là Nguyễn Anh Đ. trú tại xã Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng, tham gia hoạt động nhận - chuyển tiền liên quan đến hoạt động cờ bạc của X. qua tài khoản ngân hàng do P. đứng tên chủ tài khoản.

Qua xác minh, “bà trùm” X. sống trong một biệt thự mênh mông, tường cao, lắp đặt nhiều hệ thống camera. Không trực tiếp thực hiện các hoạt động nhận bảng số đề và thanh toán tiền đánh bạc dưới hình thức số đề với những người thu gom số đề, người bán số đề, X. chỉ đạo Nguyễn Thị Kim Chung, Nguyễn Anh Đ. và Lê Minh P. thực hiện việc nhận, tổng hợp bảng số đề và chuyển tiền thanh toán cho những đối tượng này.

X. thường xuyên sử dụng tài khoản zalo “Hà” để thực hiện việc liên lạc, chỉ đạo Đ, P, Chung và các đối tượng khác có liên quan trong hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề. Bên cạnh đó X. trực tiếp nhận số đề qua điện thoại đối với các con bạc là người quen và đánh với số lượng tiền lớn. Tại nhà X có sử dụng 2 tài khoản Zalo tên “Mùa Đông” và “Mùa Hạ” để thực hiện hoạt động nhận và chuyển bảng số đề với các đối tượng trong đường dây…

Điểm đặc biệt của đường dây này là tổ chức đánh bạc thông qua mạng xã hội gây khó khăn cho việc xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ vi phạm của các đối tượng cầm đầu. Tuy nhiên, qua quá trình đấu tranh chuyên án, với việc sử dụng đồng bộ các biện pháp trinh sát, kỹ thuật nghiệp vụ, Công an quận Hồng Bàng bước đầu làm rõ được vị trí, vai trò, phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng cầm đầu đường dây.

Đối tượng Chung

Chân rết của Chung gồm: Trần Thị Hồng T. (sinh 1975, nơi cư trú: Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng) ghi bán số đề cho khách tại vỉa hè trước cửa nhà T. ở địa chỉ số 5 Quán Toan 1, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng; Hoàng Thị Minh Tr., sinh năm 1947, nơi cư trú: Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng, sử dụng số điện thoại 0868.307.797 để liên lạc, chuyển bảng số đề; Đặng Thị Ch., sinh năm 1966, ghi bán số đề cho khách tại vỉa hè trước cửa nhà Ch ở địa chỉ Xóm Bắc, An Hưng, An Dương, Hải Phòng, sử dụng số điện thoại 0904.... đăng ký tài khoản Zalo “Dang Thi Ch” để liên lạc, chuyển bảng số đề. Các đối tượng bán đề thuê này chuyển trực tiếp chuyển bảng số đề cho Chung và thanh toán trực tiếp cho khách nếu trúng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, thực hiện kế hoạch phá án đã được Giám đốc CATP phê duyệt, hồi 8h00’ ngày 9-11-2019, lực lượng phá án đã bắt giữ Chu Thị X. cùng Nguyễn Thị Kim Chung tại quán Cà phê Queen của Chung chuẩn bị thực hiện việc thanh toán tiền đánh bạc trong thu gom bảng số đề ngày 8-11-2019,thu giữ trong người đối tượng X 1 điện thoại Iphone 8 màu vàng, thu giữ trong túi xách của Chung 3 tờ phơi ghi số đề ngày 8-11-2019, 1 điện thoại Iphone 7 plus và số tiền 5.715.000 đồng.

Và tang vật vụ án

Tại Cơ quan CSĐT - Công an quận, Nguyễn Thị Kim Chung khai nhận từ đầu năm 2019 đến nay Chung thường xuyên sử dụng tài khoản Zalo “Dừa Water”  để nhận bảng số đề của  Trần Thị Hồng T; Hoàng Thị Minh Tr; Đặng Thị Ch cùng nhiều đối tượng bán số đề khác trên địa bàn xã An Hồng, An Dương. Sau khi nhận bảng số đề từ người bán đề và khách đánh lẻ thì Chung tổng hợp bảng và chuyển cho Chu Thị X qua zalo “Mhx” để hưởng phần trăm hoa hồng. Trong ngày 08/11/2019, Chung đã thực hiện việc thu gom các bảng số đề, tổng hợp và chuyển qua tin nhắn zalo cho X với số tiền đánh bạc là 94.929.000 đồng. 

Xét thấy lời khai của Nguyễn Thị Kim Chung phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận Hồng Bàng đã ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Kim Chung, Chu Thị X, Trần Thị Hồng Th, Hoàng Thị Minh Tr, Đặng Thị Chthu giữ 852.255.000 đồng, 1 máy in tích hợp fax, 1 Ipad, 9 điện thoại di động, 1 CPU vi tính, 5 máy tính, 9 thẻ ngân hàng, 1 máy đếm tiền, 3 sim điện thoại, 1 laptop, 1 máy in cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc ghi, thanh toán, chuyển bảng số đề.

Đấu tranh với Nguyễn Anh. Đ và Lê Minh. P, các đối tượng khai nhận: từ năm 2015 cho đến nay Chu Thị X thường xuyên hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức gom bảng số đề của Nguyễn Thị Kim Chung, Tr cùng nhiều đối tượng khác. Đồng thời X giao cho Lê Minh P thực hiện việc nhận và tổng hợp bảng số đề nhận được qua điện thoại di động đã đăng nhập tài khoản zalo mà X giao cho; X giao cho Nguyễn Anh Đ đi thanh toán tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản cho các đối tượng thu gom bảng số đề, đối tượng đánh đề. Ngày 8-11-2019, Lê Minh. P cùng Nguyễn Anh. Đ đã nhận bảng số đề từ Nguyễn Thị Kim Chung, Nguyễn Thị Tr. sinh năm 1977, nơi cư trú: Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng và một số đối tượng khác sau đó tổng hợp cho X với số tiền đánh bạc lên đến trên 200 triệu đồng.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng đã buộc đối tượng Chu Thị X khai nhận ngày 8-11-2019 đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức số đề với số tiền trên 200 triệu đồng từ các con bạc. X. sử dụng Tr., Chung để thu gom bảng đề từ người bán số đề vỉa hè; trực tiếp thanh toán tiền đánh số đề hoặc sử dụng Nguyễn Anh. Đ đi thanh toán 

Ngày 14-11-2019 Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc", đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Chu Thị X, Nguyễn Thị Kim Chung, Nguyễn Anh. Đ, Trần Thị Hồng T.

Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc Công an thành phố tại buổi trao thưởng thành tích của CAQ Hồng Bàng vừa qua đã nhiệt liệt biểu dương ghi nhận kết quả đấu tranh chuyên án của đơn vị. Đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh, Đảng ủy, lãnh đạo, cùng toàn thể CBCS Công an quận bằng quyết tâm cao độ,  tinh thần sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, chủ động tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng đấu tranh chuyên án đã triệt phá được một đường dây đánh bạc với quy mô lớn hàng trăm triệu mỗi ngày; qua đó góp phần đảm bảo vững chắc tình hình ANTT địa bàn, phục vụ có hiệu quả chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

HẢI HẬU