Cụ thể, bước đầu tiên chúng chuẩn bị sẵn một số mặt hàng giả, kém chất lượng như: rượu, bàn là, túi xách…; sử dụng nhiều số điện thoại để phục vụ việc liên lạc đặt hàng, giao hàng. Sau đó chúng tiếp cận bị hại để đặt các loại đồ ăn, hoa quả, rồi lừa những người bán hàng này nhận hộ hàng (là những mặt hàng chúng chuẩn bị từ trước, mang giao cho các nạn nhân để lấy tiền) và thanh toán hộ tiền trước cho chúng. Sau khi nhận được tiền mà những người bán hàng thanh toán hộ, chúng sẽ tắt máy không nhận hàng của họ nữa để chiếm đoạt số tiền trên.

Với phương thức, thủ đoạn hoạt động như trên, thời gian qua, trên địa bàn quận Kiến An đã có không ít chủ cửa hàng ăn, tiệm bánh, cửa hàng hoa quả là nạn nhân của chúng. Chỉ tính riêng trong 2 ngày (20 và 21-7) đã có 4 nạn nhân bị chúng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tìm đến cơ quan công an để trình báo vụ việc. Cụ thể:

Vào 14h39 ngày 20-7, chị Nguyễn Thị A. (sinh năm 1973, ở Khu đô thị Cựu Viên, phường Quán Trữ, quận  Kiến An) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0775.93X.XXX tự xưng là khách quen của cửa hàng bán thực phẩm của chị An, đặt 3 nồi lẩu. Khoảng 20 phút sau, số điện thoại này lại gọi cho chị A. nói có đặt 2 chai rượu Chivas có giá 2.200.000 đồng và đã trả cho người bán rượu trước 1.000.000 đồng, đồng thời nhờ chị An nhận giúp 2 chai rượu nói trên và thanh toán cho người mang rượu đến nốt 1.200.000 đồng còn lại.

Người này hứa khi chị An mang lẩu, rượu đến địa chỉ số 182 Trường Chinh, Kiến An, sẽ đưa cả tiền lẩu và tiền chị An vừa trả hộ tiền rượu. Nghĩ chỗ khách quen nên chị A. đã đồng ý. Một lát sau có một người đàn ông đến cửa hàng chị A. tự xưng là người được thuê vận chuyển 2 chai rượu Chivas. Nghĩ đây là rượu mà khách nhờ lấy hộ nên chị A. đã đưa cho người đàn ông này số tiền 1.200.000 đồng. Sau đó chị An đã mang đồ lẩu và rượu đến địa chỉ 182 Trường Chinh, Kiến An để giao, khi gọi vào số điện thoại trên thì không liên lạc được.

Tiếp đó, vào 17h38 ngày 21-7, bà Trịnh Thị T. vợ ông Đỗ Xuân Tr. (sinh 1957, ở phường Ngọc Sơn, Kiến An) là chủ cửa hàng ăn, nhận được điện thoại của một người đàn ông có số điện thoại 096977XXXX gọi đến để đặt hàng ăn trị giá 1.000.000 đồng.

Đến 18h28 cùng ngày người đàn ông này lại dùng số điện thoại trên gọi cho bà T. nói có nhờ người xe ôm mang chai rượu Chivas 18 đến quán và nhờ trả tiền là 950.000 đồng đưa cho người mang rượu (xe ôm), sau đó mang đồ ăn và rượu đến địa chỉ cổng Sư đoàn 363 nằm trên đường Trần Nhân Tông, Kiến An, sẽ thanh toán tiền một thể.

Đến khoảng 19h cùng ngày, ông Tr. mang đồ ăn và rượu đến địa chỉ trên nhưng gọi điện thì người đàn ông này bảo đang bận chưa nhận hàng được. Đợi đến 19h50, ông Tr. gọi lại thì người đàn ông đó đã tắt máy. Biết bị lừa, ông Tr. đã đến cơ quan công an để trình báo.

  Vào 19h cùng ngày (21-7), cũng với phương thức, thủ đoạn như trên, nhóm đối tượng này đã lừa, chiếm đoạt tổng cộng 1,9 triệu đồng của chủ cửa hàng ăn tại phố Phan Đăng Lưu, Trần Thành Ngọ, là chị Nguyễn Thị T. (sinh năm 1978) và chị Mai Thu Lan (sinh năm 1983), chủ cửa hàng ăn, ở phố Hoàng Quốc Việt, cùng quận Kiến An.

Sau khi tiếp nhận tin báo, qua lời khai của bị hại, người làm chứng; căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, xét thấy các vụ việc trên các đối tượng có sử dụng cùng phương thức, thủ đoạn phạm tội, đối tượng có cùng đặc điểm nhận dạng, cùng phương tiện di chuyển, số điện thoại… nên CAQ Kiến An đã tổ chức thông báo truy tìm đối tượng, tang vật đồng thời tung lực lượng trinh sát tiến hành rà soát, truy tìm những kẻ lừa đảo.

Nhờ làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, đến ngày 28-7, CAQ Kiến An đã tổ chức mật phục tiến hành bắt giữ đối tượng chính gây ra một loạt các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nêu trên là Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1985, ở khu 1 Ninh Dân, Thanh Ba, Phú Thọ, cùng đồng bọn là Phạm Thị Thu Trang, sinh năm 1981, ở 2E/193 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Trước những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trung Kiên và Phạm Thị Thu Trang đã khai nhận trong thời gian qua, chúng đã cùng đồng bọn thực hiện trót lọt một loạt các phi vụ lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản nêu trên không chỉ trên địa bàn quận Kiến An mà còn nhiều quận, huyện khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

  Đáng chú ý, để thực hiện được hành vi lừa đảo như trên, Kiên đã mua một số vỏ chai rượu ngoại sau đó pha các loại nước ngọt như: coca cola, sting vào tạo màu, đóng lại nút chai, bọc nilong chống xóc.

Ngoài ra, Kiên còn mua sẵn một số bàn là, túi xách kém chất lượng, giá rẻ. Số rượu giả, hàng hóa kém chất lượng này Kiên sẽ lừa những người bán hàng nhận hộ, thanh toán cho Kiên hoặc người giao hàng. Kiên cùng đồng bọn sử dụng nhiều số điện thoại để liên lạc đặt hàng, giao hàng. Có vụ trực tiếp Kiên đóng giả người giao hàng, có vụ nhờ những người làm nghề xe ôm đến giao, sau đó mang tiền trả cho Kiên.

Ngoài 4 vụ mà CAQ Kiến An đang thụ lý giải quyết nêu trên, hiện CAQ Kiến An đã thu thập được tài liệu xác định Kiên cùng đồng bọn còn thực hiện 7 vụ việc khác. Cụ thể: Ngày 17-7, nhóm đối tượng này đã lừa chị Vũ Thị T., sinh năm 1983, ở đường Đồng Hòa, Quán Trữ, nhận và thanh toán hộ 3 chai rượu có giá 960.000 đồng, sau đó chiếm đoạt.

Ngày 18-7, chúng lại lừa tiếp anh Phạm Đức C., sinh năm 1980, ở phố Trường Chinh, Lãm Hà, nhận và trả hộ 1,1 triệu đồng cho 3 chai rượu; lừa chị Đoàn Thị D., sinh năm 1969, ở phố Trường Chinh, Quán Trữ, nhận, thanh toán hộ 1,05 triệu đồng cho 3 chai rượu.

Ngày 20-7, chúng lại lừa chị Vũ Thị H., sinh năm 1976, ở phố Trường Chinh, Lãm Hà, nhận, thanh toán hộ 1,05 triệu đồng cho 2 chiếc túi; lừa anh Nguyễn Văn T., sinh năm 1984, phố Trần Nhân Tông, Nam Sơn, chủ quán thịt chó nhận, thanh toán hộ 950.000 đồng cho 1 chai rượu. Ngày 21-7, chúng lừa tiếp chị Nguyễn Thị L., sinh năm 1970, ở phường Nam Sơn, nhận, thanh toán hộ 1,3 triệu đồng cho 2 chai rượu. Gần lúc bị bắt nhất là ngày 27-7, chúng lừa chị Nguyễn Thị A.H., sinh năm 1960, ở phố Hoàng Quốc Việt, cùng quận Kiến An, nhận, trả hộ 880.000 đồng cho 2 chiếc túi xách.

Đối với tất cả các vụ việc kể trên, tại cơ quan điều tra, bước đầu, Kiên và Trang đã khai nhận có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản phù hợp. Bản thân Kiên trực tiếp là kẻ đứng ra thực hiện tất cả các phi vụ kể trên, còn Trang là đối tượng đi cùng Kiên và cùng tham gia thực hiện 2 vụ.

Lực lượng chức năng đã thu giữ của Kiên và Trang: 1 xe máy Wave RSX, BKS: 15B2 – 860.31; 1 xe máy Nouvo, BKS: 30K6 – 6611 và nhiều chai rượu tây (nghi là giả), vỏ chai, một số túi xách và bàn là kém chất lượng được bọc trong túi chống xóc, nhiều ĐTDĐ và nhiều sim điện thoại…

Ngay ngày 28-7, Cơ quan CSĐT – CAQ Kiến An đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trung Kiên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng, sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

Khánh Chi

• CAQ Kiến An: Bắt nhóm đối tượng gây ra vụ giết người tại Trung tâm thương mại Khu đô thị Cựu Viên tối 7-7
• CATP khen thưởng CAQ Kiến An lập công xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm
• CAQ Kiến An: Tỷ lệ điều tra, phá án đạt 100%
• CAQ Kiến An: Xử phạt hành chính 16 trường hợp vi các quy định về phòng chống dịch Covid-19