Cụ thể, vụ thứ nhất, vào ngày 19-5-2020, trên địa bàn huyện An Dương, Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP phối hợp Công an huyện An Dương bắt giữ Đào Thu Hồng, sinh 1982, ở xã Đồng Thái, An Dương, đang bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép cho Phạm Văn Dương, sinh 1972, ở xã An Đồng, An Dương, thu giữ 4 bộ dấu, 8 hóa đơn giá trị gia tăng, 12 quyển hóa đơn cùng nhiều tang vật có liên quan, doanh số khoảng 1.000 tỷ đồng.

Vụ thứ 2, vào ngày 1-7, tại địa bàn huyện Thủy Nguyên, Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP bắt giữ Ngô Thị Phượng, sinh 1985, ở xã Quảng Thanh, Thủy Nguyên, đang thực hiện hành vi bán 2 hóa đơn giá trị gia tăng trái phép cho Vũ Văn Ánh, ở huyện Thủy Nguyên. Mở rộng điều tra, đơn vị bắt giữ Nguyễn Đình Hiếu, sinh 1979, ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, là Giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và thiết bị vận tải Gia Nguyễn, Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Cầu Kiền, Công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Gia Nguyễn.

Khám xét tại trụ sở các công ty và nhà của Nguyễn Đình Hiếu lực lượng Công an thu giữ 3 bộ dấu công ty, 2 bộ dấu chức danh, 6 thùng tài liệu chứa số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng và nhiều tang vật liên quan. Từ năm 2014 đến nay, Nguyễn Đình Hiếu dùng hết khoảng 10.000 hóa đơn, doanh số khoảng gần 3.000 tỷ đồng.

Vụ thứ 3, vào ngày 9-7-2020, tại văn phòng Công ti Suvinco Việt Nam ở số 32 lô 11B Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, Hải An, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các cơ quan chức năng bắt quả tang Nguyễn Thị Lương, sinh 1994, ở Thư Trung, Đằng Lâm, Hải An, có hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho Vũ Bích Loan, sinh 1979, ở đường 208 xã An Đồng, An Dương.

Qua đấu tranh, lực lượng Công an phát hiện đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Sức, sinh 1981, ở số 280 Trường Chinh, phường Lãm Hà, Kiến An. Nguyễn Văn Sức trực tiếp thành lập hoặc thuê thành lập 15 công ty phục vụ việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Khám xét tại trụ sở các công ty của Nguyễn Văn Sức, Phòng Cảnh sát kinh tế thu giữ 70 quyển hóa đơn giá trị gia tăng, 27 con dấu các loại và các tang vật liên quan.

Biểu dương tại buổi khen thưởng, Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an thành phố, Phó trưởng Ban chỉ đạo 799 thành phố thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đánh giá cao thành tích của Phòng Cảnh sát kinh tế và các đơn vị phối hợp phá 3 vụ án trên. Trong thời rất ngắn, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ công phối hợp với các đơn vị đã phát hiện, lập chuyên án, đấu tranh và bắt giữ các đối tượng. Đại tá Lê Nguyên Trường chỉ đạo trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, lãnh đạo Công an thành phố về công tác bảo đảm ANTT, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng án để khởi tố và xử lý nghiêm các đối tượng trong 3 vụ án trên.

PV