Theo cáo trạng, ngày 1-8-2020, Công ty TNHH khoáng sản K.L.C, địa chỉ tại phố Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội làm thủ tục xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Ninh Bình, thuộc Cục Hải quan Hà Nam Ninh. Hàng hóa khai báo là 1000 tấn Dolomit chưa nung dạng cục, kích thước 50-55cm, hàm lượng MgO 22% dùng trong xây dựng, trị giá 2.078.100.000 đồng. Lô hàng này đã được Chi cục Hải quan Ninh Bình cho thông quan và được tập kết tại Cảng Đình Vũ, Hải Phòng để xuất khẩu đi Hàn Quốc trên tàu SINOKOR HONG KONG 0265N, dự kiến xuất hành ngày 22-8-2020.

Thế nhưng khi hàng đến Hải Phòng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ qua kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng đã phát hiện số khoáng sản trên là Talc với khối lượng 1000 tấn. Talc là khoáng sản không có trong danh mục khoáng sản được phép xuất khẩu theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15-5-2018 của Chính phủ. Ngày 2-11-2020, Cục Hải quan Hải Phòng ra Quyết định số 1999/QĐ-HQHP khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu, quy định tại Điều 188 BLHS và chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT-CATP để điều tra theo thẩm quyền.