Vương Đại Sâm

Vừa qua, TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Wang Da Sen (Vương Đại Sâm), sinh 1981, ở Bắc Hải, Quảng Tây, Trung Quốc.

Theo tài liệu trong hồ sơ vụ án: Vào 19h 45’ ngày 3-5-2018, tại cây ATM của Chi nhánh Hạ Long, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), ở phường Hồng Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt quả tang Vương Đại Sâm đang sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 15 thẻ ATM giả, 700.000 đồng, 1 điện thoại Iphone và một số tư trang của đối tượng này.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Vương Đại Sâm tại phòng 702, khách sạng Seoul, thuộc khu 3, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, công an thu giữ thêm 29 thẻ ATM giả, 1 laptop, 3 máy sao chép dữ liệu, 4 USB lưu trữ nhiều thông tin mà đối tượng đã lấy trộm và sao chép của khách hàng.

          Tại cơ quan điều tra, Sâm khai nhận: Ngày 3-3-2018, hắn đã nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu hàng không quốc tế Đà Nẵng, mang theo các phôi thẻ ATM, thiết bị sao chép, ghi thông tin thẻ, máy laptop nhằm để lắp thiết bị sao chép trộm cắp thông tin thẻ ATM của khách hàng, làm thẻ ATM gải để rút tiền tại các cây ATM của các ngân hàng tại Việt Nam.

Trong các ngày 24 và 25-3-2018, Sâm lắp thiết bị sao chép thông tin thẻ ATM tại cây ATM của Ngân hàng BIDV, đặt tại 71 Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Sau khi sao chép dữ liệu thông tin, ngày 28 và 29-3-2018, Sâm đến TP Hạ Long, dùng thẻ ATM giả rút tiền tại 2 cây ATM của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam (Vietcombank) đặt tại cảng Tuần Châu, chiếm đoạt 5.700.000 đồng của 3 chủ thẻ đăng ký mở tài khoản tại Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Hải Vân và Chi nhánh Sông Hàn, Đà Nẵng.

Số tang vật thu giữ

Tiếp đó, từ ngày 20 đến 29-4-2018, Sâm tiếp tục lắp thiết bị sao chép thông tin thẻ ATM tại các cây ATM của Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng BIDV, đặt ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và TP Đà Nẵng rồi dùng thẻ ATM giả để rút chiếm đoạt 119, 3 triệu đồng của 9 chủ thẻ mở tài khoản tại các ngân hàng trên, tại cây ATM của các ngân hàng này, đặt ở TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng và TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài ra, Vương Đại Sâm còn khai nhận: Vào các ngày 15 và 17-12-2017, bằng các thủ đoạn trên, Sâm và một đối tượng khác có tên là Xiao Pang (người Trung Quốc, chưa rõ lai lịch, địa chỉ) đã sao chép dữ liệu thông tin tại cây ATM của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), đặt ở Nhà thi đấu tỉnh Quảng Ninh.

Sau đó, chúng sang TP Hải Phòng dùng thẻ ATM giả rút tiền tại 11 cây ATM của nhiều ngân hàng khác nhau, trong đó: 4 cây thuộc Ngân hàng Vietcombank; 1 cây thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam; 2 cây thuộc Ngân hàng Agribank; 1 cây Ngân hàng Indovina Bank; 1 cây Ngân hàng Sacombank; 1 cây Ngân hàng Techcombank; 1 cây Ngân hàng BIDV, chiếm đoạt 385,5 triệu đồng của 30 chủ thẻ có đăng ký mở tài khoản tại Ngân hàng Agribank, chi nhánh Quảng Ninh.

Nhằm tạo ra các thẻ ATM giả, Sâm đã dùng thủ đoạn mua các phôi thẻ ATM trắng không chứa dữ liệu, bộ thiết bị trộm cắp thông tin thẻ ngân hàng, bộ thiết bị ghi thông tin thẻ ngân hàng, máy tính laptop.

Sau đó, y vào các trang web trên mạng để mua thông tin thẻ ngân hàng với giá 30 đến 100 USD/1 khách hàng hoặc sử dụng bộ thiết bị sao chép dữ liệu gồm 2 bộ phận (một bộ phận lắp vào khe đọc thẻ để sao chép thông tin lưu trong dải từ khi khách hàng đưa thẻ qua khe, một bộ phận giống miếng che bàn phím có gắn camera dùng để lắp đặt trên bàn phím để ghi lại thông tin mật khẩu khách hàng tại các cây ATM).

Tiếp đó, Sâm kết nối thiết bị này với máy tính và sử dụng phần mềm ghi thông tin thẻ và thiết bị ghi các thông tin trộm cắp được vào phôi thẻ để tạo các thẻ ATM giả.

Quá trình điều tra vụ án, Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm rõ: Trong thời gian từ tháng 12-2017 đến ngày 3-5-2018,  Vương Đại Sâm và đồng bọn đã chiếm đoạt của các ngân hàng tổng số tiền là 510.500.000 đồng, trong đó: chiếm đoạt của Ngân hàng Ngoại thương 82.100.000; Ngân hàng BIDV 39.900.000 đồng; Ngân hàng Đông Á Bank 3.000.000 đồng; Ngân hàng Agribank 385.500.000 đồng.

Với hành vi phạm tội nêu trên, Vương Đại Sâm đã bị HĐXX tuyên phạt 14 năm tù vê tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (theo Điều 290 BLHS).

Khắc Đoàn