Mục 1, Chương II, Luật Phòng, chống rửa tiền được Quốc hội chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 4 khoá XV, ngày 15/11/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2023, đã đưa ra những quy định cụ thể về “Nhận biết khách hàng, thu nhập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng”.
Tại Điều 11, Mục 1, Chương II, Luật Phòng, chống rửa tiền được Quốc hội chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 4 khoá XV, ngày 15/11/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2023, đã đưa ra những quy định cụ thể về “Cập nhật thông tin nhận biết khách hàng”.
Sáng 20/10/2023, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 9, thẩm tra dự án Luật Trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ. Thượng tướng Trần Quang Phương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo phiên họp; Trung tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBQPAN chủ trì phiên họp; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu tại phiên họp.Tham dự phiên họp có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; các đồng chí trong Thường trực UBQPAN, các Uỷ ban của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương...
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 20/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Chiến về tội Chống người thi hành công vụ.
Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hải Phòng mới rồi lại tiếp nhận đơn trình báo của anh H.N (quận Lê Chân) về việc bị lừa đảo 139 triệu đồng khi thực hiện giao dịch mua điện thoại qua mạng. Qua biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định Nguyễn Mạnh Tuấn là thủ phạm hiện ở tại thành phố Đà Nẵng.
Công an phường Cát Dài, quận Lê Chân vừa vận động đầu thú thành công 1 đối tượng có lệnh truy nã nguy hiểm về tội Gây rối trật tự công cộng.
Chương II, Luật Phòng, chống rửa tiền được Quốc hội chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 4 khoá XV, ngày 15/11/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2023, đã đưa ra những quy định cụ thể về “Biện pháp phòng, chống rửa tiền”.
Ngày 18/10, Công an huyện Thủy Nguyên cho biết đã lập hồ sơ, xử lý hành chính trường hợp về hành vi trồng cây cần sa trái phép trên địa bàn.
Qua nắm tình hình địa bàn, lực lượng trinh sát Đội CSĐT tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma tuý Công an quận Đồ Sơn phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Sinh (sinh 1948, trú tại Đoàn Kết, Hải Sơn, Đồ Sơn, là đối tượng có 3 tiền án về các tội hình sự, ma tuý) có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy.
Tại Điều 7, Chương I, Luật Phòng, chống rửa tiền được Quốc hội chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 4 khoá XV, ngày 15/11/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2023, đã đưa ra những quy định cụ thể về “Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền”.
Tại Điều 6, Chương I, Luật Phòng, chống rửa tiền được Quốc hội chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 4 khoá XV, ngày 15/11/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2023, đã đưa ra những quy định cụ thể về “Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền”.
Tại Điều 6, Thông tư số 18/2021/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 16-11-2021, về việc “Quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy”, chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2022, đã đưa ra những quy định cụ thể về “Tổ chức thực hiện” thông tư.
Nhằm bảo đảm an ninh tiền tệ, an toàn tài chính quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống rửa tiền, phòng chống tham nhũng, ngày 15/11/2022, tại kỳ họp thứ 4 khoá XV, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền. Luật này chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2023.
Tại Điều 4, Chương I, Luật Phòng, chống rửa tiền được Quốc hội chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 4 khoá XV, ngày 15/11/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2023, đã đưa ra những quy định cụ thể về “Đối tượng báo cáo”.
Vào 20 giờ ngày 7/10/2023, Nguyễn Hữu Thắng, sinh năm 1997, trú tại 14/136 Cao Thắng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng đến nhà chị P.T.N. sinh năm 1974, trú tại Lô 1, Khu công nhân An Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng nói chuyện để giải quyết việc vay nợ từ trước.
Chuyên mục Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT năm 2024: Quy định về dịch vụ nổ mìn
Chuyên mục Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT năm 2024: Quy định về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Phấn đấu ngày 15/9 hoàn thành cấp điện cho 100% huyện đảo Cát Hải
Công an Hải Phòng xuống đường bảo đảm TTATGT, giúp dân tránh trú an toàn ngay giữa tâm bão
Tạo khí thế tấn công trấn áp tội phạm ngay từ những ngày đầu ra quân đợt cao điểm
Phát hiện, xử lý 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên trưa 18/12
CATP Hải Phòng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, giữ bình yên cho Nhân dân vui xuân, đón Tết
Tối 20/12, phát hiện 7 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn huyện Tiên Lãng
Công an quận Hồng Bàng tăng cường kiểm tra xử lý xe ba bánh, xe tự chế
Phát hiện, xử lý 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên trưa 18/12
