Cuối năm 2022, Đội CSĐT Tổng hợp - Công an quận Ngô Quyền nhận được đơn của anh T.T.L. (ở phường Máy Chai) trình báo bị lừa đảo “bán ô tô qua mạng” mất trắng 290 triệu đồng.

Ngay khi tiếp nhận vụ việc, Trung tá Vũ Gia Viện – Phó Đội trưởng nhận định ngay, đây là một “ca” cực khó, bởi đặc thù tội phạm mạng thường dùng tài khoản ảo, dùng sim rác, hành tung bất định, thủ đoạn sử dụng công nghệ cao rất tinh vi. Quả thực sau này khi đã vít cổ được những siêu lừa từ “trên trời” xuống, lực lượng phá án mới thấy hết sự lợi hại của đối thủ của họ ghê gớm đến mức nào. Chúng câu nhử bằng nhiều lời lẽ “có cánh” để các bị hại sập bẫy rồi chuyển tiền đặt cọc mua xe vài chục triệu đồng. Gặp được “mồi ngon”, chúng cứ mõi dần có nạn nhân mất tới vài trăm triệu. Khi không còn mõi được nữa, chúng cắt đứt toàn bộ liên lạc hạ màn vở kịch “bán ô-tô giá rẻ”.

Không những có đầy kinh nghiệm đối phó với các cơ quan chức năng đám này còn tinh vi đến độ cứ sau một thời gian hoạt động lại thay đổi toàn bộ phương tiện dụng cụ đã từng để thực hiện tội phạm, từ tài khoản ngân hàng đến tài khoản Zalo, Facebook, thậm chí đổi luôn cả điện thoại.

Từ những dữ liệu thông tin ban đầu bị hại cung cấp, dựa vào các đặc điểm, phương thức thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng “bán ô-tô” cho anh T.T.L theo tính chất vùng miền, nhiều ngày đêm, toàn bộ trinh sát của Đội đã tập trung trí tuệ nghiên cứu, phân tích, đánh giá.

Trên cơ sở những tài liệu ban đầu thu thập được, Chỉ huy Công an quận Ngô Quyền đã quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 323.T, giao cho Đội CSĐT Tổng hợp xây dựng kế hoạch phá án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, nhất là sự nhạy bén và quyết tâm cao đấu tranh với tội phạm, diện khoanh vùng đối tượng được Chỉ huy Đội thu hẹp dần từ Quảng Bình, Quảng Trị và dừng ở Quảng Nam, Đà Nẵng.

Một tổ công tác ngay sau đó đã bay vào khu vực miền Trung tiến hành rà quét thêm nhiều ngày nữa và cuối cùng đã phát hiện ra đối tượng Võ Thanh Lâm (sinh 1998, trú tại thôn Tú Ngọc B, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) là kẻ đầu trò ổ lừa đảo này. Ngay khi truy dấu được hang ổ của Lâm tại số 2 Mỹ Đa Đông 8, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, 1 tổ trinh sát kết hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao - CATP đã giăng lưới phục kích và ngày 24-3-2023 đã tóm cổ được Vũ Thanh Lâm ngay dưới tòa nhà được hắn và đồng bọn lập “đại bản doanh”.

Tại cơ quan Công an, trước chứng cứ, tài liệu và chiến thuật xét hỏi sắc bén của các điều tra viên, Lâm đã phải khai nhận hành vi phạm tội của hắn và đồng bọn. Mọi sự bắt đầu từ việc Lâm mải ăn chơi và thua bạc từ trước. Để kiếm tiền, khoảng đầu tháng 12-2022, hắn đã nảy ý định sử dụng hình ảnh xe ô tô Lào, Campuchia trên mạng xã hội rồi đăng bán  để lừa những người nhẹ dạ hám rẻ mua xe, sau đó chiếm đoạt tiền của họ.

Thực hiện hành vi trên, Lâm sử dụng sim điện thoại 032689xxxx lắp vào điện thoại Iphone 11 ProMax rồi đăng ký tài khoản Zalo có tên “Auto Phương Bảo” và tài khoản Facebook có tên “Nguyễn Lê Phương Bảo (Auto Phương Bao)”. Sau khi đăng ký thành công 2 tài khoản, Lâm  tải các hình ảnh ô tô trên rồi đăng trên mạng dụ các con mồi.

Ngay sau đó, anh T.T.L. “cắn câu” gọi điện hỏi Lâm mua xe ô-tô. Lâm yêu cầu L. kết bạn tài khoản Zalo của Lâm để trao đổi việc mua bán xe. Sau đó, hắn tháo sim điện thoại 032689xxxx ra và thay sim 0765869xxx vào máy của mình.

Để có thêm trợ thủ thực hiện kế hoạch, đầu tháng 2-2023, Lâm rủ Nguyễn Ngọc Trái, sinh 1998 và Nguyễn Văn Quý, sinh 2001, cùng trú tại thôn Tú Ngọc B, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam ra Đà Nẵng cùng thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách đặt cọc mua xe. Trái và Quý sau đó thuê trọ tại 135 Nguyễn Cơ Thạch, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn để phục vụ và giúp sức cho Lâm. Còn tên Lâm đã mua cho Trái một điện thoại nhãn hiệu Iphone X, màu trắng đăng nhập tài khoản Facebook “Nguyễn Lê Phương Bảo" và yêu cầu tên này thường xuyên kiểm tra. Nếu có khách hỏi mua xe ô tô qua Facebook thì nhắn khách chuyển sang tài khoản Zalo cho Lâm để Lâm trao đổi.

Đồng thời, để trốn tránh sự truy tìm của Cơ quan Công an, Lâm đã tham gia vào nhóm Facebook có tên "Mở thẻ ngân hàng ảo” với mục đích tìm người phục vụ cho việc chiếm đoạt tiền của những khách hàng đặt cọc tiền. Tại đây Lâm biết Nguyễn Văn Dương (sinh 1995, trú tại Trấn Dương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) có tên Facebook là “Dương Hải Phòng” thường xuyên đăng bài mở tài khoản ngân hàng ảo nên đã nhắn tin nhờ đối tượng này mở tài khoản mang tên Nguyễn Lê Phương Bảo ở 2 Ngân hàng SHB và VIB. Cụ thể, hắn đề nghị Dương mở tổng cộng 2 tài khoản ngân hàng SHB với giá 700.000 đồng/một tài khoản và 1 tài khoản ngân hàng ngân hàng VIB với giá 4 triệu đồng. Dương sau đó yêu cầu Lâm cung cấp số điện thoại để nhận mã OTP và chuyển tiền phí tài khoản ngân hàng và tên này đã đáp ứng.

Sự ranh mãnh, lõi đời của Võ Thanh Lâm không chỉ thể hiện ở việc rất am hiểu về công nghệ cao, năm chắc kỹ thuật và chủ động đối phó với lực lượng chức năng thông qua việc sử dụng hàng loạt các sim điện thoại rác, các tài khoản ngân hàng được làm giả thông tin mà còn khéo léo không lưu lại một mảy may dấu vết, hình ảnh để tránh bị truy xét thông qua nguồn gốc dòng tiền của bị hại.

Cụ thể, ngày 9-2-2023, khi anh T.T.L. vừa chốt mua chiếc Mercedes C300, màu trắng, Lâm báo giá là 300 triệu đồng và yêu cầu L. chuyển 20 triệu đồng vào 1 trong 2 tài khoản SHB mang tên Nguyễn Lê Phương Bảo của mình để đặt cọc. Nhận được tiền, hắn không trực tiếp đi “lĩnh” mà gọi tài xế Grab chở đến cây ATM, rồi lại chuyển khoản số tiền trên  vào tài khoản ngân hàng của tài xế Grab để nhờ người này rút hộ tiền mặt. Phi vụ này Lâm trả công cho tài xế Grab là 500.000 đồng.

Đến ngày 10-2, hắn tiếp tục thúc giục anh L. gửi thêm tiền cọc xe là 30 triệu đồng đến số tài khoản ngân hàng SHB còn lại. Sau khi nhận tiền, Lâm thay đổi chiến thuật hành động. Hắn yêu cầu Trái, Quý cùng đến tiệm cầm đồ để rút tiền. Đây cũng là dịp để hắn truyền lại bí kíp ma mãnh cho 2 “cánh tay” đắc lực. Khi đến, Lâm chỉ ở ngoài để 2 tên nọ vào gặp chủ quán xin số tài khoản ngân hàng rồi chuyển tiền tới tài khoản  của chủ quán. Trái và Quý sau đó lấy tiền mặt mang ra ngoài và trả phí rút tiền cho quán cầm đồ.

Cũng bằng phương thức trên, liên tiếp 2 ngày 12 và 13-2-2023, Lâm tiếp tục yêu cầu anh L. chuyển thêm 80 triệu đồng. Lâm cho Trái và Quý mỗi đứa 20 triệu.

Thế rồi ngay hôm sau (14-2-2023), Lâm gọi cho L. báo đã gửi xe ra Bắc và yêu cầu anh gửi thêm 100 triệu đồng. Nhận đủ tiền 2 cộng sự đến rút từ quán cầm đồ, Lâm lại cho Trái và Quý mỗi đứa 25 triệu đồng.

Nhận thấy thời cơ kết thúc phi vụ đã đến, ngày 15-2-2023, Võ Thanh Lâm dùng sim rác đăng ký tài khoản ngân hàng, giả danh người vận chuyển gọi cho L. báo xe đã về đến Hà Nội và yêu cầu khổ chủ chuyển nốt số tiền còn lại. Chiêu trò tiếp của hắn không chỉ tạo niềm tin tuyệt đối cho L. mà còn gây áp lực khiến nạn nhân đã chuyển 90 triệu đồng vào tài khoản VIB của Lâm. Trái, Quý mỗi đứa lại được hắn cho 20 đồng.

Như vậy, tổng số tiền 290 triệu đồng chiếm đoạt của anh L., Lâm được hưởng 160 triệu, Trái và Quý mỗi tên được hưởng 65 triệu đồng. Bằng thủ đoạn này, nhóm Võ Thành Lâm còn thực hiện hàng chục phi vụ lừa chiếm đoạt tài sản khác tại nhiều tỉnh, thành suốt trong Nam ngoài Bắc. Tiền chiếm đoạt được chúng đều vác đi đánh bạc, đi vũ trường chơi ma túy và ăn tiêu hết.

Ngay sau khi siêu lừa bị bắt, ngày 25-3-2022, Công an quận Ngô Quyền đã tóm cổ Nguyễn Ngọc Trái và Nguyễn Văn Quý. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thanh Lâm, Nguyễn Ngọc Trái và Nguyễn Văn Quý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 BLHS và tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Công an quận đề nghị ai là bị hại của nhóm đối tượng có phương thức thủ đoạn lừa đảo trên đến trình báo, liên hệ với điều tra viên Vũ Gia Viện số điện thoại: 0931566388

NGỌC PHÚC - TÚ QUYÊN