Hồ sơ vụ án: “Phù phép” giấy tờ giả để cầm cố lừa tiền

11:37 11/08/2018

Bằng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, nhiều đối tượng xấu đã móc nối cùng nhau tạo thành đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sau đó đem đi cầm cố lấy tiền ăn tiêu.

Điển hình là vụ việc xảy ra vào hồi năm 2015 trên địa bàn quận Lê Chân. Khi đó, qua công tác quản lý địa bàn, đối tượng và công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, Công an quận Lê Chân đã phát hiện cơ sở dịch vụ cầm đồ An Phát trên đường Chùa Hàng, Hồ Nam, Lê Chân có dấu hiệu bất thường bởi một số đối tượng nghi vấn thường xuyên ghé qua cơ sở này.

Đi sâu tìm hiểu, cơ quan công an phát hiện cơ sở trên đang cầm cố 1 giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên Đào Văn N., sinh 1985, đơn vị: Công an quận Đồ Sơn - TP Hải Phòng với số tiền 80 triệu đồng.

Ngay sau đó, cơ quan công an lập tức lên nghi vấn việc cầm cố trên có dấu hiệu của hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, cơ quan CSĐT - Công an quận đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, động viên chủ cơ sở cầm đồ An Phát giao nộp giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên Đào Văn N. và phối hợp với cơ quan Công an phát hiện đối tượng liên quan đến việc cầm cố giấy tờ trên.

Cùng thời điểm đó, CAQ Lê Chân cũng xác định tại Công an quận Đồ Sơn có Đào Văn N., sinh năm 1985, ở Thôn 10, An Sơn, Thủy Nguyên, trước đây công tác tại Công an phường Vạn Sơn, hiện đã xuất ngũ. Qua giám định, giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên Đào Văn N. cũng xác định là giấy chứng minh giả.

Bằng các biện pháp công tác, ngày 9-11-2015, cơ quan công an phát hiện Đào Văn N. xuất hiện tại cơ sở cầm đồ An Phát. Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH kết hợp Công an phường Hồ Nam tiến hành triệu tập Đào Văn N. về trụ sở để làm rõ.

Biết không thể quanh co chối tội, tại cơ quan CSĐT, Đào Văn N. khai nhận: trước đây N. là cán bộ công an phường. Tuy nhiên vì ham mê cờ bạc nên có bao nhiêu tiền, N. đều nướng vào các chiếu bạc và đến tháng 7-2015, N. bị cho thôi việc và cho xuất ngũ. Tìm mọi cách để có tiền, N. kết nối với vợ chồng Phạm Văn Dũng và Phạm Thị Lan, trú ở phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, bàn bạc việc làm giấy chứng minh CAND giả mang tên Đào Văn N.

Dũng đồng ý và báo giá làm giả giấy tờ là 500.000 đồng. Làm xong 2 giấy chứng minh CAND giả mang tên Đào Văn N., Dũng đến giao và nhận 1 triệu đồng như đã thỏa thuận. Tiếp đó, N. đã 3 lần nhờ Dũng làm thêm 7 giấy chứng minh CAND giả khác với mục đích thế chấp để vay tiền.

Để tránh bị phát hiện, N. mang số giấy tờ giả trên đi cầm cố tại nhiều địa bàn khác nhau thuộc quận Lê Chân, Kiến An, Đồ Sơn, An Dương. Tổng số tiền N. thu được từ việc cầm cố 9 giấy chứng minh CAND giả là hơn 360 triệu đồng. Giấy chứng minh Công an nhân dân N. cầm cố tại cơ sở cầm đồ An Phát lấy 80 triệu đồng là giấy chứng minh Công an nhân dân do N. nhờ Dũng làm giả.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan CSĐT - CAQ Lê Chân đã “khui” ra đường dây chuyên sản xuất, cung cấp giấy tờ giả của cặp vợ chồng Phạm Văn Dũng và Phạm Thị Lan. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của cặp vợ chồng này, CQĐT thu giữ nhiều giấy tờ giả và tài liệu liên quan. Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, chiếm đoạt tài sản với số lượng lớn, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an nhân dân…

Công an quận Lê Chân đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Công an quận Lê Chân đã chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH phối hợp các đơn vị chức năng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ đường dây, đối tượng làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác điều tra, đấu tranh chuyên án, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã thu giữ 13 giấy tờ giả (10 giấy chứng minh Công an nhân dân giả, 3 thẻ đảng viên giả). Năm 2017, TAND quận Lê Chân đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Đào Văn N. 36 tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Tài liệu điều tra xác định, vợ chồng Dũng và Lan cũng có hành vi phạm tội như N., nhưng vắng mặt tại địa phương tại thời điểm đó nên Cơ quan CSĐT - CAQ Lê Chân tách hồ sơ để giải quyết bằng 1 vụ án khác.

Lâm Phong

Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông