Ngay sau khi vụ việc vỡ lở, Hợp tác xã Hồng Vân đã trình báo Công an TP Cẩm Phả để tiến hành điều tra. Hồ sơ thể hiện: vào ngày 18-5-2017, Trần Mạnh Dũng là xã viên Hợp tác xã Hồng Vân có thực hiện hợp đồng góp vốn số tiền là 396 triệu đồng để HTX đứng tên vay Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (TMCP)- Chi nhánh Quảng Ninh số tiền 1.583.000.000 đồng mua 2 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit loại 16 chỗ, trị giá 1.979.000.000 đồng để kinh doanh vận tải khách.

Sau khi mua xe, THX Hồng Vân làm thủ tục đăng ký 2 xe ô tô trên mang BKS 14B-027.91 và 14B-027.94, đồng thời giao cho Dũng quản lý, sử dụng khai thác.

Theo đó, hai bên thỏa thuận là Dũng có trách nhiệm trả tiền gốc và lãi cho Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Quảng Ninh tới khi nào hết nợ Ngân hàng thì HTX sẽ hoàn trả số tiền vốn góp cho Dũng.

Đối tượng Dũng tại cơ quan điều tra

Quá trình quản lý, sử dụng, Dũng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt 2 chiếc xe trên nên đã thuê một đối tượng (không rõ lai lịch, địa chỉ) làm giả 2 giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Dũng.

Ngày 3-11-2017, sau khi có giấy đăng ký xe giả, Dũng đưa chiếc xe ô tô BKS -027.91 đến cầm cho anh Ngô Doãn Hùng, ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh lấy số tiền 400 triệu đồng.

Đến tháng 12-2017, Dũng cầm tiếp chiếc xe ô tô BKS 14B-027.94 cho anh Hùng lấy số tiền 500 triệu đồng để chi tiêu cá nhân. Khi hết hạn cầm cố, do không có tiền trả lại cho anh Hùng để chuộc xe nên Dũng đánh liều bán đứt 2 chiếc xe và nhận thêm 250 triệu đồng cùng 1 chiếc xe máy BKS 14K8-3544 (trị giá 15 triệu đồng). Tổng số tiền Dũng đã nhận của anh Hùng là 1.165.000.000 đồng và đã trả cho anh 55 triệu đồng tiền lãi phát sinh.

Đối tượng Dũng (giữa) và chiếc xe ô tô cầm cố

Một thời gian sau, do muốn lấy lại 2 xe ô tô trên nên Dũng đã gặp hai anh Trần Văn Hưng và Trần Anh Toàn cùng ở phường Đại Yên, TP Hạ Long là chủ hiệu cầm đồ Anh Toàn, thỏa thuận với các anh này sẽ cầm lại 2 xe mà Dũng đã bán cho anh Hùng với số tiền 1,2 tỷ đồng.

Ngày 3-3-2018 sau khi hai anh Hưng và Toàn đồng ý, Dũng đưa họ đến nhà anh Hùng để chuộc lại xe nhưng Hưng và Toàn chỉ có 600 triệu nên anh Hùng chỉ cho chuộc lại 1 chiếc xe ô tô BKS 14B-027.91 với số tiền 590 triệu đồng. Hai anh Hưng và Toàn nhận cầm xe và đưa số tiền 10 triệu đồng còn lại cho Dũng như đã thỏa thuận trước đó.

Ngày 21-6-2018, sau khi vụ việc bị Ban chủ nhiệm HTX Hồng Vân phát hiện truy hỏi, Trần Mạnh Dũng không còn tiền chuộc xe đã buộc phải đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 28-11-2018, căn cứ vào hành vi phạm tội của đương sự, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Trần Mạnh Dũng 12 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 15 năm tù, đồng thời phải trả 520 triệu đồng cho anh Ngô Doãn Hùng và 544 triệu đồng cho hai anh Trần Văn Hưng và Trần Anh Toàn.

Khắc Đoàn