TAND TP Hải Phòng mở vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank), chi nhánh Hải Phòng. 4 bị cáo phải hầu toà nguyên là lãnh đạo, nhân viên chi nhánh ngân hàng, gồm: Trần Thị Kim Chi, 45 tuổi, nguyên giám đốc chi nhánh; Lê Vương Hoàng, 39 tuổi, nguyên kiểm soát viên; Nguyễn Thị Minh Huệ, 38 tuổi, nguyên trưởng phòng kế toán kho quỹ và Chu Văn Nha, nguyên thủ quỹ. Theo nội dung cáo trạng, đầu tháng 9-2017, hàng chục khách hàng của OceanBank chi nhánh Hải Phòng mang sổ tiết kiệm đến chi nhánh để rút tiền thì được nhân viên giao dịch cho biết số sổ tiết kiệm của họ không có trên hệ thống. Cùng thời điểm này, 3 lãnh đạo và cán bộ của chi nhánh là Trần Thị Kim Chi, Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ đột ngột biến mất không lý do.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Nhà máy ô tô Veam theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/CSKT ngày 10/01/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Thay mặt lãnh đạo CATP, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP vừa đến biểu dương và trao thưởng cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế- CATP (PC03) về thành tích đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của nhóm cán bộ và nhân viên Bến phà Gót.
Bước đầu điều tra, đấu tranh với các đối tượng, Phòng PC03-CATP xác định: đây là nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, được phân công phân nhiệm đối với từng cá nhân, nhằm chiếm đoạt số tiền lớn trong thời gian dài qua.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (sau đây viết tắt là PVPower Land) và Công ty CP Minh Ngân theo Quyết định Khởi tố vụ án hình sự số 617/HSPT-QĐKTVA ngày 15/3/2017 và Quyết định Nhập vụ án hình sự số 16/C46-P11 ngày 15/11/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản" xảy ra tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, ngày 29/9/2017, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã tiến hành:
Khi mọi sự vỡ lở, cả lúc chưa bị bắt, sợ bị vạ lây, những kẻ “cùng hội, cùng thuyền” với Bé đã tìm cách lánh mặt thị. Những kẻ bất lương làm điều khuất tất ở thời điểm nào cũng vậy, họ đối với nhau thường trở mặt như bàn tay và chỉ nhận tội lỗi khi chứng cứ đã rành rành, không thể chối cãi.
Khoảng giữa năm 1975, Trương Thị Bé được chuyển công tác. Đây là cú hích khiến Bé bộc lộ hoàn toàn chân tướng chuyên đục khoét công quỹ. Không chỉ tiêu tiền cho thỏa thích bản thân và gia đình, thị còn vung tiền mua bán thực phẩm, biếu tặng những vật có giá trị như vàng, vải, lụa, áo len... cho đám tay chân, nhằm mua bạn, câu người thân, tạo vây cánh che chắn cho hành vi tham ô của mình.
Từ tháng 12-1969 trở về trước, Trương Thị Bé thường lấy chứng từ giấy nộp tiền vào Ngân hàng (liên 2) của tháng sau và giấy của các cửa hàng nộp tiền về công ty ở cuối tháng để đưa cho kế toán tự đưa vào sổ sách số tiền đã tham ô tại 2 tài khoản “tiền đang chuyển” và “tiền bán hàng chưa nộp”.
Với 348.247 đồng biển thủ công quỹ, có thể nói đây là vụ tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa đình đám nhất trong thời kỳ bao cấp do Trương Thị Bé cầm đầu. Lương và phụ cấp của hai vợ chồng thị Bé ở vào thời điểm ấy chỉ là 130 đồng/tháng, số tiền thị tham ô nêu trên bằng khoản tiền lương thu nhập của cả hai trong vòng 217 năm…
Với 348.247 đồng biển thủ công quỹ, có thể nói đây là vụ tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa đình đám nhất trong thời kỳ bao cấp do Trương Thị Bé cầm đầu. Lương và phụ cấp của hai vợ chồng thị Bé ở vào thời điểm ấy chỉ là 130 đồng/tháng, số tiền thị tham ô nêu trên bằng khoản tiền lương thu nhập của cả hai trong vòng 217 năm…
